公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-044

证券代码：832412 证券简称：同益物流 主办券商：广发证券

江苏同益国际物流股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018第三季度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:





公告编号：2018-044

1、第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；



2、第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规则

要求，未发现公司2018年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情

况，公司2018年第三季度报告基本上真实地反映出公司第三季度的经营成

果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与第三季度季报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第二届监事会第四次会议决议



江苏同益国际物流股份有限公司

监事会


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