公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-018

证券代码：832409 证券简称：ST 希雅图 主办券商：申万宏源承销保荐
希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑金山
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,255,476 股，占公司有表决权股份总数的 92.7095% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2023-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数29,255,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
2023 年第一次临时股东大会决议

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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