公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-010
证券代码:832409 证券简称:希雅图 主办券商:申万宏源承销保荐
希雅图(上海)新材料科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 29 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-010
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832409 希雅图 2022 年 7 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
聘请的浙江铁券律师事务所 律师事务所于立群律师等见证。
(七)会议地点
上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告 》的议案
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2020-011。
(二)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要 》的议案
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-011。
(三)审议《2021 年度监事会工作报告 》的议案
议案内容详见公司于2022年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-011。
(四)审议《2021 年度财务决算报告 》的议案
议案内容详见公司于2022年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-011。
公告编号:2022-010
(五)审议《2021 年度利润分配方案 》的议案
议案内容详见公司于2022年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-011。
(六)审议《2022 年度财务预算报告 》的议案
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-011。
(七)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 》的议案
议案内容详见公司于2022年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-011。
(八)审议《关于修订公司章程中投资者保护相关内容》
议案内容详见公司于2022年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-011。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关……
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