众力德邦:2022年第一次临时股东大会通知公告
众力德邦资讯
2022-08-22 15:39:29
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公告日期:2022-08-22


公告编号:2022-014

证券代码:832406 证券简称:众力德邦 主办券商:中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2022 年 9 月 6 日 09:00-10:00


公告编号:2022-014

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832406 众力德邦 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

北京市丰台区航丰路 9 号三层 306 室

二、 会议审议事项
(一)审议《董事会提名王立华为新任董事》议案

因李涛辞去董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,提名王立华为公司董事。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,


公告编号:2022-014

三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间:2022 年 9 月 5 日

(三) 登记地点:北京市丰台区航丰路 9 号三层 306 室
四、 其他
(一) 会议联系方式:

联系人:杨光

联系电话:010-63792240-602

联系传真:010-63789844

Email:yg101223@163.com
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录

《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

公告编号:2022-014

北京众力德邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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