公告日期：2021-05-10

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券



北京众力德邦科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：俞光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 32,118,230 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4、公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司董事会 2020 年工作报告》议案



1.议案内容：



董事长俞光对 2020 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2021 年的董事会工作提出了主要任务。



2.议案表决结果：



同意股数 32,118,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二） 审议通过《公司监事会 2020 年工作报告》议案



1.议案内容：



2020 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监

督，严格审阅公司财务报告，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。



2.议案表决结果：



同意股数 32,118,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案



1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020年年度报告摘要》，现将全体股东予以审阅。



2.议案表决结果：



同意股数 32,118,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2020 年财务决算》议案



1.议案内容：



主要介绍公司截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括资

产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2020 年营业收入、净利润。



2.议案表决结果：



同意股数 32,118,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2021 年财务预算》议案



1.议案内容：



公司 2021 年财务预算包括：营业收入、期间费用、利润总额等。

2.议案表决结果：



同意股数 32,118,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审……
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