公告日期：2021-04-19

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 18 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日，以电子邮

件、电话方式发出通知。

5. 会议主持人：赫翔

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



主要介绍了截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括资产

总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2020 年营业收入、净利润。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：





公司 2021 年财务预算包括：营业收入、期间费用、利润总额等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司 2020 年年度报告全文及摘要进行了审议，并发表审核意见：



（1）公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020－014）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘 2021 年年度会计师事务所》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》有关规定，并结合工作需求，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所为 2021 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《追认关联交易》议案

1.议案内容：



本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2021－018）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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