公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-030
证券代码:832401 证券简称:奥宇节能 主办券商:长城证券
深圳市奥宇节能技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张红宇先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股股东张红宇给予公司无息借款》议案
1.议案内容:
公司控股股东、董事长张红宇拟无息借款人民币 650 万给公司使用,期限为十个月。
公告编号:2019-030
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案与公司控股股东、董事长张红宇存在关联关系,张红宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市奥宇节能技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2.《张红宇与深圳市奥宇节能技术股份有限公司之无息借款协议》
深圳市奥宇节能技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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