公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-006



证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司



第六届董事会第十一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 5 日



2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长赖兴祥先生

6.会议列席人员：孙敏钊先生、卢文超先生、王方雄先生、王玉忠先生、任永明先生、杨立君先生、吴琰先生、郑海波先生、邱国强先生、陈剑波先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事蔡润东先生因个人原因缺席，委托董事朱静强先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度经营计划和投资方案的议案》





公告编号：2020-006



1.议案内容：



公司 2020 年度经营计划和投资方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



（1）关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（2）关于宁波甬宁汽车客运有限公司的关联交易。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（3）关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（4）关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。



表决结果：关联董事赖兴祥先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票。



（5）关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。



表决结果：关联董事赖兴祥先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票。



（6）关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（7）关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。



表决结果：关联董事胡永达先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票。



（8）关于浙江枫康集团有限公司的关联交易。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-006



（9）关于浙江泽近科技有限公司的关联交易。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（10）关于宁波机场集团有限公司的关联交易。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（11）关于宁波市文化旅游投资集团有限公司的关联交易。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（12）关于杭州长运运输集团有限公司的关联交易。



表决结果：关联董事朱静强先生、蔡润东先生回避对该关联交易的表决，其

余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事赖兴祥先生、胡永达先生、朱静强先生、蔡润……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。