公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-007

证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券
宁波公运集团股份有限公司

第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙敏钊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第六届监事会任期届满，现依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名卢文超先生、孙敏钊先生（按姓氏笔画排序）为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事候选人。


公告编号：2020-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）宁波公运集团股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议。

宁波公运集团股份有限公司
监事会

2020 年 1 月 6 日


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