公告日期：2024-02-05

证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券
宁波公运集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈远栋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数136,981,105 股，占公司有表决权股份总数的 52.7120%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事王玉忠先生因个人原因缺席；董事叶
晋盛先生因工作原因缺席；董事郑焕峰先生因工作原因缺席。


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管郑海波先生、杨立君先生、陈剑波先生、吕孝双女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

1.01关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,967,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.02关于浙江新甬舟物流有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

1.03关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

1.04关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

1.05关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。


普通股同意股数 136,967,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.06关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

1.07关于宁波文旅会展集团有限公司的关联交易。

普通股同意股数 58,009,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

1.08关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。