公告日期：2024-02-05

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰君安
江苏恒神股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司 301 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘瑾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
2,763,189,451 股，占公司有表决权股份总数的 82.7763%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 15,335 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事史彦勇、陈泽洪、钱鸿川因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆妍波因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

内容详见2024年 1月10日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《董事任命公告》（2024-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,207,207,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.8790%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数555,981,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.1210%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

内容详见2024年 1月10日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《变更 2023 年度会计师事务所公
告》（2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,207,207,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.8790% ；反对股数 555,981,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.1210%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<江苏恒神股份有限公司章程>的议案》


内容详见2024年 1月10日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《第四届董事会第四次临时会议决议公告》（2024-004）、《关于拟修订公司章程公告》（2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,207,207,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.8790% ；反对股数 555,981,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.1210%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<江苏恒神股份有限公司董事会制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见2024年 1月10日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《第四届董事会第四次临时会议决议公告》（2024-004）、《董事会制度》（2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,207,207,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.8790% ；反对股数 555,981,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.1210%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议……
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