公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012

证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2019年4月16日审议并通过：



选举姜莹为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2018年年度股东大会决议之日起生效。



选举卢远计为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2018年年度股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长蔡松华主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被选举董事姜莹持有公司股份60,000股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。



被选举董事卢远计持有公司股份104,000股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



原董事钟文琪先生、游水香女士因个人工作原因，请求辞去公司董事职务，钟文琪辞职后仍担任公司营销中心高级顾问职务；游水香辞去董事职务后继续担任公司董事会



公告编号：2019-012

秘书、财务总监职务。钟文琪、游水香的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举公司营销中心总监姜莹女士、研发中心副主任卢远计先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历



姜莹，女，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月起至今就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任销售部文员、董事长办公室秘书、电商事业部总经理助理、电商事业部经理、营销中心高级助理，现任漳州佳龙科技股份有限公司监事、营销中心总监。



卢远计，男，汉族，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月起至今就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任研发中心技术部技术员、研发中心技术部副经理、研发中心技术部经理兼研发一部副经理、研发中心技术部经理兼研发一部经理、研发中心技术部经理，现任漳州佳龙科技股份有限公司研发中心副主任。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



姜莹女士、卢远计先生任职后，公司董事会成员为5人，符合《公司章程》的规定。本次任命有利于公司内部管理水平的提升，符合公司战略发展规划，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件



《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。



漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。