公告日期:2019-04-18
漳州佳龙科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长蔡松华
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》;
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算方案>的议案》;
1.议案内容:
《2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年年度利润分配预案>的议案》;
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴财光华审会字(2019)第206005号”《审计报告》,截止2018年12月31日,公司未分配利润为17,918,285.90元,资本公积为2,562,832.80元。
公司拟以实施权益分配时股权登记日的公司总股本为基数,向股权登记日的全体在册股东每10股派发现金股利人民币1.29元(含税),共计派发现金股利人民币4,996,185.48元(含税),剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》;
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年财务审计机构,聘期一年,审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(八)审议通过《关于选举姜莹为公司董事的议案》;
1.议案内容:
原董事钟文琪先生因个人工作原因,请求辞去公司董事职务,钟文琪辞职后仍担任公司营销中心高级顾问职务。钟文琪的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟提名选举公司营销中心总监姜莹女士为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
姜莹女士不属于失信联合惩戒对象……
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