公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-036

证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡松华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

1.议案内容：



为进一步优化公司治理结构，提升经营管理水平，根据公司战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况调整公司组织机构。



本次组织机构调整主要整合研发人才资源，将研发一部和研发二部合并为研



公告编号：2018-036

发部；新设立工程部，主要负责自动化包装码垛生产线产业化实施；提升财务总监协助总经理全面负责公司财务管理。本次组织机构调整前后对比图详见附件。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。



漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日



公告编号：2018-036



附件：



调整前的组织机构图如下：



股东大会



监事会



董事会 董事会秘书



总经理



总工程师 副总经理



研发中心 制造中心 品控中心 营销中心 财务总监



自 技 项



研 研 动 国 财 目 人

技 发 发 化 生 采 物 市 销 包 际 术 规 力

术 一 二 控 产 购 流 场 售 装 业 服 务 划 行

部 部 部 制 部 部 部 部 部 部 务 务 部 办 政

部 ……
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