公告日期:2018-03-02
公告编号:2018-006
证券代码:832394 证券简称:佳龙科技 主办券商:中泰证券
漳州佳龙科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月1日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡松华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共48人,
持有表决权的股份34,219,608股,占公司股份总数的88.35%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综 公告编号:2018-006
合授信额度及关联方提供担保的议案》
1.议案内容
因生产经营及业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度4,500万元(风险敞口3,000万元),期限一年,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等短期业务品种。该综合授信额度担保方式为:(1)公司名下位于漳州市金峰开发区北斗工业园房地产提供抵押担保;(2)公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇提供连带责任保证担保,并以实际控制人蔡松华持有的公司7,500,000股人民币普通股提供质押担保。
2.议案表决结果:
同意股数 6,878,847 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东蔡松华、陈伟(合计持有公司股份27,340,761股,占
公司股份总数的70.59%)回避表决。
三、备查文件目录
《漳州佳龙科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
漳州佳龙科技股份有限公司
董事会
2018年3月2日
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