公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-058



证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券



漳州佳龙科技股份有限公司



高级管理人员变动公告（任职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2017年12月23日审议并通过：



任命王志强先生为公司总经理，任职期限从 2017年12月23日



起至第二届董事会任期届满日止。



本次会议召开10日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会



董事5人，持有公司股份25,573,449股，占股份总数的66.03%，会



议由董事长蔡松华先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命总经理王志强先生持有公司股份820,000股，占公司股本



的2.12%。该任命总经理王志强先生不存在被列入失信被执行人名单、



不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合 公告编号：2017-058



惩戒措施的监管问答》的要求。



(三)任命/免职原因



蔡松华先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，蔡松华先生辞职后继续担任公司董事长、法定代表人职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现聘任王志强先生为公司总经理。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会或监事会成员人数没有影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



王志强先生为公司副董事长、总工程师、研发中心主任，任命公司总经理后，有助于公司的正常运作，进一步优化完善公司治理结构，积极推动公司未来发展。本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。



三、备查文件



《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



漳州佳龙科技股份有限公司



董事会



2017年12月25日




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