公告日期:2017-12-25
公告编号:2017-058
证券代码:832394 证券简称:佳龙科技 主办券商:中泰证券
漳州佳龙科技股份有限公司
高级管理人员变动公告(任职情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于2017年12月23日审议并通过:
任命王志强先生为公司总经理,任职期限从 2017年12月23日
起至第二届董事会任期届满日止。
本次会议召开10日前以书面形式方式通知全体董事,实际到会
董事5人,持有公司股份25,573,449股,占股份总数的66.03%,会
议由董事长蔡松华先生主持。
以上决议表决情况为:
同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命总经理王志强先生持有公司股份820,000股,占公司股本
的2.12%。该任命总经理王志强先生不存在被列入失信被执行人名单、
不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合 公告编号:2017-058
惩戒措施的监管问答》的要求。
(三)任命/免职原因
蔡松华先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务,蔡松华先生辞职后继续担任公司董事长、法定代表人职务。为保证公司的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现聘任王志强先生为公司总经理。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,对公司董事会或监事会成员人数没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
王志强先生为公司副董事长、总工程师、研发中心主任,任命公司总经理后,有助于公司的正常运作,进一步优化完善公司治理结构,积极推动公司未来发展。本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
漳州佳龙科技股份有限公司
董事会
2017年12月25日
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