公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-021

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：太平洋证券
江苏舒茨测控设备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋一琼
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，监事会对公司《2023 年半年度报告》进行审核，审核意见如下：


公告编号：2023-021

1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，公司《2023 年半年度报告》真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，监事会承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在出具本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案公告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查
报告的议案》
1.议案内容：

针对 2023 年上半度募集资金存放与实际使用情况，公司出具了专项报告。

公告编号：2023-021

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届监事会监事候
选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，公司监事会推举宋
一琼、张惠兴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司拟根据 2023 年……
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