公告日期：2022-04-15

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：方正承销保荐
江苏舒茨测控设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 9 点-11 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832393 舒茨股份 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所庞磊律师及薛静怡律师。
（七）会议地点

江苏舒茨测控设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾讨论，形成《2021 年度董事会工作
报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾讨论，形成《2021 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财务
决算报告。
（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了详细的 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《2021 年度审计报告的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏舒茨测控设备股份有限公司《2021 年度审计报告》（苏亚苏审［2022］159 号）。
（七）审议《2021 年年度权益分派预案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年年度利润分配预案。
截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 16,174,294.32 元，母公司未分配利润为 19,954,592.45 元。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。

具体内容详见公司于2022年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。
（八）审议《关于变更募集资金用途的议案》

为了提高公司股票发行募集资金的流动性和使用效率，降低公司资金使用成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司拟变更 2021 年股票定
向发行募集资金用途，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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