公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-011
证券代码:832392 证券简称:百控股份 主办券商:渤海证券
天津百控安全科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月8日
2.会议召开地点:天津百控安全科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘炳林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天津百控安全科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议公司编制的《天津百控安全科技股份有限公司2018年半年度报告》。详见本公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《天津百控安全科技股份有限公司2018年半年度报告》
公告编号:2018-011
(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖公章的《天津百控安全科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
2、《天津百控安全科技股份有限公司2018年半年度报告》
天津百控安全科技股份有限公司
监事会
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