公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-036



证券代码：832392 证券简称：百控股份 主办券商：渤海证券



天津百控安全科技股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年12月21日审议并通过：



《关于选举第二届董事会董事提名人选的议案》。选举徐文翠、徐海龙、石刚、张心浦、霍燕为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自2017年12月21日至2020年12月20日。



本次会议召开15日前以已在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份29,425,000股，占股份总数的69.24%，会议由徐文翠主持。



以上决议表决情况为：



同意股数29,425,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-036



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事徐文翠持有公司股份20,580,000股，占公司股本的



48.42%。



该任命董事石刚持有公司股份 2,195,000 股，占公司股本的



5.16%。



该任命董事徐海龙持有公司股份2，800,000股，占公司股本的



6.59%。



该任命监事张心浦持有公司股份 350,000 股，占公司股本的



0.82%。



该任命董事霍燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。



经查，上述人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行新一届董事会的选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届选举未导致董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



公告编号：2017-036



本次换届选举对公司未来业务及经营将产生积极的影响。



三、备查文件



《天津百控安全科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议



决议》



天津百控安全科技股份有限公司



董事会



2017年12月25日




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