公告日期：2017-12-25

公告编号： 2017-034

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证券代码： 832392 证券简称： 百控股份 主办券商：渤海证券

天津百控安全科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：天津市河西区紫金山西路与体北道交口 2 号

别墅天津百控安全科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐文翠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 29,425,000 股，占公司股份总数的 69.24%。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》规定应进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规

定，选举徐文翠、徐海龙、石刚、张心浦、霍燕为公司第二届董事会

董事，董事任期三年。经查，上述董事候选人均不是全国中小企业股

份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 29,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事提名人

选的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》等有关规定，提名蒋少博、薛洪艳为第二届监事

会股东监事候选人。上述人员任期三年 。经查，该候选人不是全国

中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒

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措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 29,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《 2017 年第三次临时股东大会决议》。

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 25 日


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