公告日期:2017-08-14
公告编号:2017-028
证券代码:832392 证券简称:百控股份 主办券商:渤海证券
天津百控安全科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津百控安全科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“百控股份”)第一届董事会第十五次会议通知于2017年7月28日以电话方式发出,会议于2017年8月14日(星期一)以现场方式召开。会议应出席董事5名,出席董事5名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长徐文翠女士主持。
二、会议表决情况
1、审议通过《天津百控安全科技股份有限公司2017年半年度报告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字的《天津百控安全科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
2、《天津百控安全科技股份有限公司2017年半年度报告》
天津百控安全科技股份有限公司
董事会
2017年8月14日
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