公告日期：2017-05-09

公告编号：2017-023



证券代码：832392 证券简称：百控股份 主办券商：渤海证券



天津百控安全科技股份有限公司



董事、监事人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月5日审议并通过：



任命石刚、张心浦为公司董事，任职期限自本次 2016 年年度股



东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。



任命蒋少博为公司监事，任职期限自本次 2016 年年度股东大会



选举通过之日起计算，至本届监事会届满为止。



本次会议召开20日前以已在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）公告方式通知全体股东，实际到会股东14人，持有公司股份39,700,000股，占股份总数的93.41%，会议由徐文翠主持。



以上决议表决情况为：



同意股数39,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-023



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事石刚持有公司股份 2,195,000 股，占公司股本的



5.16%。



该任命董事张心浦持有公司股份 350,000 股，占公司股本的



0.82%。



该任命监事蒋少博持有公司股份 700,000 股，占公司股本的



1.65%。



(三)任命/免职原因



由于原董事李进、李宇、原监事张爱宁因个人原因辞去职务，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经 2016年年度股东大会审议通过，补选董事会董事和监事会监事。二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会及监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



以上董事、监事的任免未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《天津百控安全科技股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》



天津百控安全科技股份有限公司



董事会



2017年5月9日




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