公告日期：2017-04-12

证券代码：832392 证券简称：百控股份 主办券商：渤海证券



天津百控安全科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月5日上午9时



结束时间：2017年5月5日上午12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。



3.本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所的律师。



(七)会议地点：天津市河西区紫金山西路与体北道交口2号别墅天津



百控安全科技股份有限公司董事会办公室



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》；



2、审议《2016年年度报告及摘要》；



3、审议《2016年年度财务决算报告》；



4、审议《2017年年度财务预算报告》；



5、审议《2016年度利润分配预案》；



6、审议《关于2016年度审计报告的议案》；



7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



8、审议《关于提名石刚先生、张心浦先生任公司董事的议案》； 9、审议《2016年度监事会工作报告》；



10、审议《关于提名蒋少博先生任公司监事的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月3日上午9点至下午3点



(三)登记地点:



天津市河西区紫金山西路与体北道交口 2 号别墅天津百控安全



科技股份有限公司董事会办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李悦



联系地址：天津市河西区紫金山西路与体北道交口2号别墅



联系电话：022-23927160 传真：022-23927150



(二)会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、经董事会签字的《天津百控安全科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



天津百控安全科技股份有限公司



董事会



2017年4月12日




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