公告日期：2017-04-12

证券代码：832392 证券简称：百控股份 主办券商：渤海证券



天津百控安全科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津百控安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“百控股份”）第一届监事会第六次会议通知于2017年3月25日以电话方式发出，会议于2017年4月12日（星期日）以现场方式召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席刘炳林先生主持。



二、会议表决情况



1、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《天津百控安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2016年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



3、审议通过《关于2016年度审计报告的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务报告进行了审计，形成《2016年度审计报告》。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



4、审议通过了《2016年年度财务决算报告》；



议案内容 ：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等



有关规定，公司对 2016 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形



成《2016年度财务决算报告》。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



5、审议通过了《2017年年度财务预算报告》；



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对2017年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2017年度财务预算报告》。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



6、审议通过了《2016年度利润分配预案》；



议案内容： 考虑公司经营现状及未来发展，2016 年度拟不进行



利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；



议案内容：公司决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的主审会计师事务所。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



8、审议通过《关于提名蒋少博先生任公司监事的议案》。



议案内容：张爱宁先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于公司章程规定人数。现提名蒋少博先生为公司第一届监事会成员，任期与本届监事会人员相同。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



以上议案均需提交股东大会审议通过后生效。



三、备查文件目录



经与会监事签字的《天津百控安全科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



天津百控安全科技股份有限公司



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