公告日期:2017-04-12
证券代码:832392 证券简称:百控股份 主办券商:渤海证券
天津百控安全科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津百控安全科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“百控股份”)第一届董事会第十三次会议通知于2016年3月25日以电话方式发出,会议于2016年4月12日(星期三)以现场方式召开。会议应出席董事5名,出席董事5名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长徐文翠女士主持。
二、会议表决情况
1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》;
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《天津百控安全科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定,公司总经理对2016年度的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2016年度总经理工作报告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》;
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《天津百控安全科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,公司董事会对2016年的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2016年度董事会工作报告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》;
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会形成了《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《2016年年度财务决算报告》;
议案内容 :根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
规定,公司对2016年全年的收入和支出情况进行核算分析,形成《2016
年度财务决算报告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《2017年年度财务预算报告》;
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对2017年全年的收入和支出情况进行了预测,形成《2017年度财务预算报告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》;
议案内容:考虑公司经营现状及未来发展,2016年度拟不进行利
润分配,留存利润全部用于公司经营发展。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《关于2016年度审计报告的议案》;
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司聘请的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度的财务报告进行了审计,形成《2016 年度审计报告》。批准报出《2016年度审计报告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
议案内容:公司决定续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的主审会计师事务所。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
9、审议通过《关于同意披露<天津百控安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
议案内容:同意在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)披露《天津百控安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
10、审议通过《关于提名石刚先生、张心浦先生任公司董事的议案》;
议案内容:李进先生、李宇先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事人数低于公司章程规定人数。现提名石刚先生、张心浦先生为公司第一届董事会成员,任期与本届董事会人员相同。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
11、审议通过《天津百控安全科技股份有限公司2016年度募集资
金存放与使用情况的专项核查报告》
议案内容:……
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