公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-011

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证券代码：832392 券简称：百控股份 主办券商：渤海证券

天津百控安全科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：天津市河西区紫金山西路与体北道交口 2 号别

墅天津百控安全科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐文翠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，

持有表决权的股份 38,300,000 股，占公司股份总数的 90.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《对外投资——设立参股公司的议案》

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

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1.议案内容

本公司拟与天津联盟投资发展有限公司（以下简称“联盟投资”）

共同出资设立参股公司-财富投资管理公司(以工商部门核准的名称

为准，以下简称“财富投资”)，注册地为天津空港自贸区，注册资

本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,900,000.00

元，占注册资本的 19.00%；联盟投资出资人民币 8,100,000.00 元，

占注册资本的 81.00%。本次对外投资不构成关联交易。

本公司 2015 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为

70,931,496.34 元、期末净资产额为 61,336,481.22 元。此次拟投资

金额 1,900,000.00 元，占 2015 年度公司期末资产总额的 2.68%，占

期末净资产额的 3.10%。因此，根据《非上市公众公司重大资产重组

管理办法》的规定衡量，本次投资不构成重大资产重组。

财富投资设执行董事 1 人，监事 1 人；本公司委派员工出任财富

投资的管理人员。

2.议案表决结果：

同意股数 38,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司增加使用自有资金购买银行理财产品

和进行证券投资、开通新股网下申购业务以及开通融资融

券和股指期货交易进行套期保值的议案》

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1.议案内容

为提高公司资金使用效率，同时有效控制风险，公司经第一届董

事会第七次会议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产

品和证券投资的议案》，经过近一年的实际交易，证券投资业绩良好。

因此公司拟增加使用自有资金购买银行理财产品和证券投资、开通新

股网下申购业务以及开通融资融券和股指期货交易进行套期保值。

(1)购买银行理财产品和进行证券投资的概述

(A)购买目的:提高自有资金的使用效率和收益。

(B)购买额度:公司拟使用不超过 4000 万元人民币用于购买中

短期理财产品和进行证券投资以及股指期货交易进行套期保值。在不

超过前述额度内,资金可以滚动使用，但投资收益可以进行再投资。

(C)由于增加了证券投资的规模，为了防范和降低证券投资的风

险，开通融资融券和股指期货业务进行套期保值，降低投资风险。

(D)购买的产品类型:由各银行或券商发行的保本低风险理财产

品和证券投资（证券投资范围包括新股配售或者申购、新股网下申购

业务、证券回购、股票投资等）以及股指期货交易进行套期保值。

(E)购买的期限:自公司股东大会审议通过后不超过一年六个

月。

(2)资金来源:公司自有资金。

(3)风险控制措施：公司严格按照 《公司章程》、《对外投资制度》、

《证券投资管理制度》、《股指期货自营管理制度》以及公司相关规章

制度的要求进行投资。

(4)上述投资交易行为对公司日常经营的影响

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公司购买理财产品和进行证券投资以及购买股指期货进行套期

保值的资金是公司的自有资金,同时产品可随时赎回,灵活度高；公司

因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止上述投资交易行为以

保证公司资金需求。因此购买理财产品和进行证券投资以及购买股指

期货……
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