公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-019

证券代码：832392 证券简称：百控股份 主办券商：渤海证券

天津百控安全科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月10日

2.会议召开地点：天津百控安全科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐文翠女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份38,300,000股，占公司股份总数的90.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司制定募集资金管理制度的议案》

公告编号：2016-019

1.议案内容

审议《关于公司制定募集资金管理制度的议案》。

议案内容详见详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的募集资金管理制度。

2.议案表决结果：

同意股数38,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字的2016年第一次临时股东大会决议。

天津百控安全科技股份有限公司

董事会

2016年10月12日


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