公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-056

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏润达光伏股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈俊德

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止权益分派的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2023-056

披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 17 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,066,232.55 元，母公司未分配利润为 11,706,819.95 元。

2023 年半年度拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含
税）。本次权益分派扣除回购股份共预计派发现金红利 8,880,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《2023 年
半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月1日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第五次股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-056

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏润达光伏股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日

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