公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：光大证券
内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董
事会第六次会议，审议并通过《关于补选内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董
事会董事的议案》，本项议案审议表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名汪芊女士为公司董事，任职期限与第四届董事会董事任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

董事会补选董事。
（三）新任董监高人员履历

汪芊，女，中国国籍，1987 年 4 月 5 日生，汉族。硕士研究生。2009 年 12 月至
2011 年 8 月，任安永华明会计师事务所审计师；2011 年 9 月至 2012 年 2 月，任安永华
明会计师事务所高级审计师；2012 年 2 月至 2015 年 6 月，任斯伦贝谢技术（北京）有
限公司税务会计、财务分析师；2015 年 6 月至 2021 年 11 月，任微梦创科网络科技（中
国）有限公司财务报表分析师、财务经理、高级财务经理；2022 年 6 月至今，任江泰保险经济股份有限公司监事；2021 年 12 月至今，任三峡资产管理有限公司资产财务部副主任。


公告编号：2023-006

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件

内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。