睿思凯:关于召开2021年年度股东大会通知公告
睿思凯资讯
2022-04-26 16:45:39
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-04-26


证券代码:832389 证券简称:睿思凯 主办券商:国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

2022 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第七次会议决定于 2022 年 5 月 17 日
在公司会议室召开 2021 年年度股东大会,本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日上午 9 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832389 睿思凯 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所上海分所见证律师。
(七)会议地点

无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 楼 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。
(二)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
(三)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》


该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。
(四)审议《关于公司 2022 年度经营计划和财务预算报告的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。
(五)审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。
(六)审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-017)。
(七)审议《关于 2021 年度审计报告和财务报表的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。
(八)审议《关于董事任命的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事任命公告》(公告编号:2022-018)。


该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》(公告编号:2022-019)。
(十)审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司战略调整规划,拟取消独立董事制度,《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订,并授权……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500