公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-010



证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 4 楼公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙民琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-010



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划和财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度经营计划和财务预算报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-010



（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审

计机构的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度审计报告和财务报表的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务数据进行了审计，并出具了 2021 年度《审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2.回避表决情况

监事孙民琴、解立波、杨国玉涉及关联交易事项，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关……
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