公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-021

证券代码：832388 证券简称：龙磁科技 主办券商：国元证券
安徽龙磁科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司合肥办事处会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司监事会
5.会议主持人：监事会主席陈正友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,276,000
股，占公司有表决权股份总数的 55.24%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事张锡霞于 2019 年 6 月 24 日向公司递交了辞呈，辞去公司监事职务，张锡霞
女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数。现提名魏小飞先生为公司非职工代表监

公告编号：2019-021

事，自股东大会审议通过之日起生效，任职期限至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 29,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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