公告日期：2020-09-23

公告编号：2020-036

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券
深圳市凯瑞德电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 17 日以邮件、电话等方式发
出
5.会议主持人：张琪先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事魏耀宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

原租赁合同到期及公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更注册地址，同

公告编号：2020-036

时修改公司章程的相应条款，修订内容如下：

原章程第一章第四条修改为：

公司住所：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 303

原内容：公司住所：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 12 日上午 10:00，在公司会议室召开 2020 年第二次
临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容以临时股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市凯瑞德股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 23 日

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