公告日期：2021-06-09

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券
深圳市凯瑞德电子股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832386 深凯瑞德 2021 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司发展战略规划及经营发展的需要，进一步降低运营管理成本与提高决策效率，实现公司及全体股东利益的最大化，经审慎考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件；

3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的对异议股东权益保护措施的议案 》

为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司第一大自然人股东、董事长兼法定代表人钟勇斌作出如下承诺：

在深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会审议公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项（以下简称“本次申请股票终止挂牌”）时，如存在异议股东，本人承诺回购其所持有的公司股份，回购事项具体为：

1、回购对象

回购对象需同时满足以下条件：

（1）为公司 2021 年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

（2）为在公司 2021 年第二次临时股东大会上对公司本次申请股票终止挂牌相关议案投未投赞成票的股东，或者未出席 2021 年第二次临时股东大会的股东；
（3）异议股东所持有的公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则承诺人或其指定的第三人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

（4）不存在损害公司利益情形的股东；

（5）不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

（6）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。
异议股东在回购有效期……
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