公告日期：2018-04-20

证券代码：832384 证券简称：格瑞光电 主办券商：民生证券



南阳格瑞光电科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南阳格瑞光电科技股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日上午9:00



结束时间：2018年5月11日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员



3.北京大成（郑州）律师事务所李贺、张哲律师



(七)会议地点：唐河县产业集聚区伏牛西路6号



二、会议审议事项



1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》



2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》



3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》



4、《关于2017年度财务决算报告的议案》



5、《关于2018年度财务预算报告的议案》



6、《关于2017年度利润分配预案的议案》



7、《关于公司2017年审计报告的议案》



上述议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》于2018年4月20日在全国股转系统指定信息披露平台上披露。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:2018年5月11日8:30-9:00



(三)登记地点:



唐河县产业集聚区伏牛西路6号



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：唐河县产业集聚区伏牛西路6号



邮政编码：473000



联系人：王虎威



联系电话：0377-83962999



联系传真：0377-83962999



(二)会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前递交。



五、备查文件目录



1、《南阳格瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》2、《南阳格瑞光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》南阳格瑞光电科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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