公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001

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证券代码：832384 证券简称：格瑞光电 主办券商：民生证券

南阳格瑞光电科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月14日

2.会议召开地点：唐河县产业集聚区伏牛西路6号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖鹏飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份14,657,639股，占公司股份总数的74.04%。

二、议案审议情况

本次临时股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

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(一)审议通过《关于增加关联方为公司向银行贷款600万元提

供担保的议案》。

1.议案内容

同意公司向中国银行股份有限公司南阳分行申请贷款600.00万

元，现增加南阳格瑞科技有限公司无偿为公司提供连带责任保证担

保。上述贷款及担保方式以公司及其关联方与相关方签订的合同为

准。

2.议案表决结果：

同意股数14,657,639股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决的关联股东。

(二)审议通过《关于公司向银行贷款400万元暨关联方为公司提

供担保的议案》。

1.议案内容

同意公司向中原银行南阳分行申请贷款400.00万元，由肖鹏飞、

陈红军、肖向、张彩云、河南心果食品有限公司、南阳格瑞科技有限

公司无偿为公司向银行贷款提供连带责任保证担保。上述贷款及担保

方式以公司及其关联方与相关方签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数3,447,639股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案构成关联交易，关联股东肖鹏飞、肖向、王淼需回避表决。

三名股东共计持有的公司股份11,210,000股不计入出席本次股东大

会有效表决权的股份总数。

（三）审议通过《关于聘用2017年度审计机构的议案》。

1.议案内容

公司同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2017 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数14,657,639股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决的关联股东。

（四）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议

案》。

1.议案内容

同意公司预计向肖向拆借资金总金额 2000.00 万元用于资金临

时周转。

2.议案表决结果：

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同意股数5,492,199股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案构成关联交易，关联股东肖鹏飞、肖向回避表决。两名股

东共计持有的公司股份9,165,440股不计入出席本次股东大会有效

表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日


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