公告日期：2017-11-28

公告编号： 2017-064

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证券代码： 832384 证券简称： 格瑞光电 主办券商： 民生证券

南阳格瑞光电科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

南阳格瑞光电科技股份有限公司（以下简称“ 公司”） 第二届董

事会第一次会议于 2017 年 11 月 26 日在公司会议室召开。 会议通知

已于 2017 年 11 月 16 日以电话、邮件、短信等方式发出。公司现有

董事 5 人，实际出席会议 5 人，会议由公司董事长肖鹏飞先生主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经会议审议，并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：

（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》， 该议案无需提

请股东大会审议。

议案内容：同意选举肖鹏飞先生为公司董事长，董事长任期三年，

自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不存在关联董事回避表决的情况。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》， 该议案无需提

请股东大会审议。

公告编号： 2017-064

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议案内容：根据董事长提名，同意续聘肖鹏飞先生为公司总经理，

总经理任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不存在关联董事回避表决的情况。

（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》， 该议案无需提

请股东大会审议。

议案内容： 根据总经理提名，聘任王虎威先生为公司财务总监，

财务总监任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不存在关联董事回避表决的情况。

（ 四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 该议案无需提

请股东大会审议。

议案内容： 根据总经理提名，聘任刘向群先生为公司副总经理，

任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决： 不存在关联董事回避表决的情况。

（ 五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 该议案无

需提请股东大会审议。

议案内容： 公司拟聘任王虎威为公司董事会秘书， 任期三年，自

本次会议审议通过之日起计算。

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：不存在关联董事回避表决的情况。

公告编号： 2017-064

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三、备查文件目录

《 南阳格瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决

议》

特此公告。

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 28 日


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