公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-009

证券代码：832383 证券简称: 大通物流 主办券商：天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十一条 经股东大会授 第一百一十一条 经股东大会授权，董事会有权审议公司与关联 权，董事会有权审议公司与关联
人发生的交易金额 300 万元以 人发生的交易金额 300 万元以
上不超过 3000 万元，且占公司 上不超过 3000 万元，或占公司
最近一期经审计净资产绝对值 最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上不超过 5%的关联交易； 0.5%以上不超过 5%的关联交易；公司与关联自然人发生的成交金 公司与关联自然人发生的成交金
额在 50 万元以上的关联交易； 额在 50 万元以上的关联交易；
公司在连续 12 个月内发生的交 公司在连续 12 个月内发生的交

公告编号：2022-009

易标的相关的同类关联交易， 易标的相关的同类关联交易，
应当按照累计计算的原则适用公 应当按照累计计算的原则适用公
司章程的相关条款 司章程的相关条款

第一百二十四条 董事与董事会 第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使 联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行 表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 2 董事会的无关联董事人数不足 3人的，应将该事项提交股东大会 人的，应将该事项提交股东大会
审议。 审议。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。


公告编号：2022-009

三、 备查文件
（一）《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；
（二）修订前《公司章程》、修订后《公司章程》

湖北大通互联物流股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日

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