公告日期:2022-02-21
证券代码:832383 证券简称:大通物流 主办券商:天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会于 2022 年 2 月 18 日召开第七届董事会第八次会议,
审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,并于
2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了
召开本次临时股东大会的通知公告。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会以现场投票方式召开,在公司七楼会议室。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 3 月 9 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832383 大通物流 2022 年 3 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司七楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案(一)》
议案内容:预计公司 2022 年度日常性关联交易。具体内容详见
2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告(一)》(公告编号:2022-005)。
(二)审议《关于预计控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的公告(二)》
具体内容见 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于预计控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的公告(二)》(公告编号:2022-006)。
(三)审议《关于预计公司 2022 年委托理财的公告》
具体内容见 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于预计公司2022 年度委托理财的公告》(公告编号:2022-007)。
(四)审议《关于预计子公司 2022 年委托理财的公告》
具体内容见 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于预计控股子公司 2021 年度委托理财的公告》(公告编号:2022-008)。
(五)审议《关于拟修订<公司章程>公告》
议案内容:具体内容详见 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关
于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-009)。
上述议案存在特别决议议案,
议案序号为(五);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持本人身份证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。