公告日期：2021-12-03

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 12 月 3 日召开第七届董事会第六次会

议，审议通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


√现场投票□网络投票□其他方式投票

股东大会以现场投票方式召开，在公司七楼会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 18 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832383 大通物流 2021 年 12 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司七楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

公司拟收购湖北鄂重重型机械有限公司（以下简称“鄂重公司”）
股权，具体内容详见 2021 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。
（二）审议《关于实施债权债务重组的议案》

如公司收购鄂重公司 100%股权顺利实施，公司拟与鄂重公司、鄂州市通盛物流有限公司进行三方债权债务重组，议案内容具体详见公
司 于 2021 年 12 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北大通互联物流股份有限公司债权债务重组暨关联交易公告》（公告编号：2021-054）。
（三）审议《利润分配制度》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，审议公司《利润分配管理制度》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


1、自然人股东本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 17 日 8 时 00 分至 18 时 00 分。

（三） 登记地点：湖北省鄂州市武昌大道 309 号湖北大通互联物流股
份有限公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：曹琳，联系电话 0711-3200700。
（二） 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录
(一)《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
湖北大通互联物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。