公告日期：2020-04-28

证券代码：832382 证券简称：阳光小贷 主办券商：山西证券
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832382 阳光小贷 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（太原）律师事务所代政、赵世波律师。
（七）会议地点
大同市平城区富临宝城 A 座 12 层阳光小贷会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》规定，董事会总结 2019 年度执行股东大会决议和公司经营管理情况，作出 2019 年工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》规定，监事会作出 2019 年工作报告。
（三）审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财
务预算报告。
（四）审议《2019 年年度报告全文及摘要》

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《2019 年年度报告》及《2019 年年报报告摘要》（公告编号 2020-019，公告编号 2020-020）
（五）审议《2019 年度利润分配预案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具【2020】第 0766 号《审
计报告》，公司 2019 年度实现净利 7,461,405.17 元，截至 2019 年 12 月 31 日，
未分配利润余额为 9,208,319.78 元，考虑到公司经营现状，2019 年公司暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。
（七）审议《关于修订<公司章程>》

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《关于拟修订公司章程》（公告编号 2020-009）
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《股东大会议事规则》（公告编号 2020-010）
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>》

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《董事会议事规则》（公告编号 2020-011）
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>》

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《监事会议事规则》（公告编号 2020-012）
（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>》

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《对外投资管理制度》（公告编号 2020-013）

（十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>》

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《对外担保管理制度》（公告编号 2020-014）
（十三）审议《关于修订<关联交易制度>》

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披……
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