公告日期：2019-06-28

证券代码：832380 证券简称：鲁冀股份 主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方

式发出。

5.会议主持人：杨光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明；会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



董事关晓光因回家探亲以通讯方式参与表决。





董事鲁洪生因出差缺席，委托董事杨光代为表决。



董事张保法因出差缺席，委托董事曹晓华代为表决。



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，现将公司2018年年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告及报告摘要》（公共编号2019-011、2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





根据2018年度公司经营情况、财务状况以及市场情况，对公司2019年度经营情况进行了预测。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度财务报告》议案

1.议案内容：



根据公司法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况》议案1.议案内容：



内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权……
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