公告日期:2020-04-01
公告编号:2020-021
证券代码:832378 证券简称:利昂设计 主办券商:江海证券
广东利昂创意设计产业集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄倩茹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈子毅先生为公司监事的议案》
1.议案内容:
选举陈子毅先生为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日为止,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股
公告编号:2020-021
份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广东利昂创意设计产业集团股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 1 日
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