公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-029

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条： 第十二条：

照明电器产品及控制系统的研发、设 科技推广和应用服务；建设工程设计；计、安装施工及售后服务;照明工程咨 建设工程施工照明器具制造；建筑智能询;计算机信息系统集成及应用软件开 化系统设计；智能控制系统集成；技术发;合同能源管理;照明工程设计、施 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、工;机电设备安装;照明产品(设备)、灯 技术转让、技术推广；照明器具制造；饰、智能控制设备、电器产品、建筑材 照明器具销售；照明器具生产专用设备料、灯光小品、景观雕塑、机电产品销 销售；货物进出口；技术进出口；信息售;智能化工程安装服务;环保工程、消 系统集成服务；电气设备销售；电气安防工程、建筑安装工程、建筑装修装饰 装服务；人工智能应用软件开发；技术工程设计、施工;建筑工程施工;园林工 进出口；城市公园管理；电工器材销售；程施工;自营和代理各类商品及技术的 电子元器件与机电组件设备销售；半导

公告编号：2023-029

进出口业务。(依法须经批准的项目， 体器件专用设备制造。(依法须经批准经相关部门批准后方可开展经营活动) 的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)

一般项目:市场营销策划；品牌管理；
会议及展览服务；企业形象策划；项目
策划与公关服务；旅游开发项目策划咨
询；园林绿化工程施工；软件开发。

第一百二十三条 第一百二十三条

公司设总经理 1 名，执行总经理 1 名， 公司设总经理 1 名，设副总经理若干
设副总经理若干名，设财务总监 1 名， 名，设财务总监 1 名，设董事会秘书 1
设董事会秘书 1 名，均由董事会聘任或 名，均由董事会聘任或解聘。
解聘。
第一百二十七条执行总经理对董事会 第一百二十七条 总经理对董事会负
负责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务总监； 总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）召集和主持总经理办公会议； （八）召集和主持总经理办公会议；（九）本章程或董事会授予的其他职 ……
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