公告日期:2016-08-31
公告编号:2016-036
证券代码:832376 证券简称:天原药业 主办券商:财达证券
承德天原药业股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
承德天原药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》,决定于2016年9月19日召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年9月19日上午10时
结束时间:2016年9月19日上午12时
(五)会议召开方式
公告编号:2016-036
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年9月14日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于关联方为公司向银行申请借款提供保证的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人持身份证、股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
(二)登记时间: 2016年9月18日上午8时-下午17时
(三)登记地点:
承德天原药业股份有限公司会议室
四、其他
公告编号:2016-036
(一)会议联系方式
地址:承德天原药业股份有限公司
联系人:于海霞
电话:0314-7526185
传真:0314-7526277
邮政编码:068451
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《承德天原药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》承德天原药业股份有限公司
董事会
2016年8月31日
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