公告日期：2019-07-17

江苏宝达汽车股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：宝达股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈胜利先生因工作原因未出席，由副董事长张春荣先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2019年6月24日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数48,700,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏宝达汽车股份有限公司2018年年度报告》和《江苏宝达汽车股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2018年年末归属于母公司的未分配利润为-27,668,102.87元，本年不分配利润。





同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



详见于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏宝达汽车股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。