公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-010



证券代码：832375 证券简称：宝达股份 主办券商：国金证券



江苏宝达汽车股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2018年4月26日第三届董事会第六次会议做出决定召开2017年年度股



东大会的决议,提议于2018年5月16日召开2017年年度股东大会。本次股



东大会会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日上午9:00



公告编号：2018-010



结束时间：2018年5月16日上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：宝达股份会议室



二、会议审议事项



1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



5、《关于公司2018年度财务预算方案的议案》



6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



7、《关于追认超出预计的日常关联交易的议案》



8、《追认关联交易暨违规担保和资金占用整改措施的议案》



9、《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》



10、《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



公告编号：2018-010



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。



法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2017年5月12日17:00前传真至公司董事会办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。



(二)登记时间:2018年5月15日9:00~11:30,14:00~17:00



(三)登记地点:



江苏省苏州市吴江区庞北路66号董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：江苏省苏州市吴江区庞北路66号董事会办公室



联系电话：0512-63832375



传真：0512-63635759



联系人：吕彩平




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