公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-005



证券代码：832375 证券简称：宝达股份 主办券商：国金证券



江苏宝达汽车股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月18日



2.会议召开地点：宝达股份会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长沈胜利先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2018年1月2日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关



于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司于2018年1月



2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大



会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公 公告编号：2018-005



司法》、《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份44,706,424股，占公司股份总数的91.80%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



为了更好地推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数44,706,424股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议



案》



1.议案内容



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏宝达汽车股份有限公司2018年 公告编号：2018-005



度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 2,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



出席会议股东沈胜利、孙大毛、吕国华、苏州恒达投资集团有限公司与该议案审议事项有关联关系,因此回避表决,其所持有表决权的41,852,424 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数,关联股东沈孝梅未出席本次会议,未就上述审议事项委托其他股东行使表决权。



三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的《江苏宝达汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



江苏宝达汽车股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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