公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-059

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证券代码：832375 证券简称：宝达股份 主办券商：国金证券

江苏宝达汽车股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2017年 10月 31日第三届董事会第四次会议做出决定召开 2017

年第四次临时股东大会的决议,提议于 2017 年 11 月 17 日召开 2017

年第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召集和召开符合《公司

法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 17 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 11 月 17 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 13 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：宝达股份会议室。

二、 会议审议事项

（一） 《 关于全资子公司投资设立江苏宝达保险代理有限公司的

议案》

（二） 《关于公司前期会计差错更正的议案》

三、 会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人

身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席

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会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会

议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股

东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真

须在 2017 年 11 月 16 日 17:00 前传真至公司董事会办公室）。以传

真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并

提交给本公司。

（二）登记时间: 2017 年 11 月 16 日 9:00~11:30,14:00~17:00

（三）登记地点

江苏省苏州市吴江区庞北路 66 号董事会办公室

四、 其他

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市吴江区庞北路 66 号董事会办公室

联系电话：0512-63832375

传真：0512-63635759

联系人：吕彩平

（二）会议费用：本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费

用自理。

五、 备查文件目录

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《江苏宝达汽车股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏宝达汽车股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日


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